+19
Завершен

Поиск связанных компаний по ИНН учредителей и руководителей

Антон Жиянов 2 года назад обновлен Алан 4 месяца назад 11 1 дубликат

Зная ИНН человека, найти все компании, в которых он выступает как учредитель или руководитель.

сервис: подсказки справочник: компании тип: идея

Ответ

Ответ
Завершен

«Дадата» научилась искать организации по ИНН учредителей и руководителей. Работает через специальный API-метод findAffiliated. Бесплатно до 10 тысяч запросов в день. Больше — в составе годовой подписки.

Дубликаты 1

На рассмотрении

Если вам интересна эта возможность — пожалуйста, напишите в комментариях, как и для чего вы бы стали её использовать.

Данная возможность очень интересна. Цель использования думаю и так понятна - быстрое и удобное получение дополнительной информации по ИНН физ лица.

А для чего получать информацию по ИНН физлица?

Возможность проверки компании-контрагента например. По руководителю или соучредителю можно быстро получить все связанные компании. Данная возможность очень сильно бы "прокачала" подсказки по организациям.

Это очень важная функция, так как для скоринга заемщика важно есть ли относящиеся к нему юридические лица. Если бы эта функция была в подсказках, это существенно упростит много информационных систем.

Во многих юридических структурах связанных с деньгами информация о бенефициарах позволила бы:

1. Не обращаться в налоговые выписки PDF 

2. Позволила бы ускорить бординг  или скоринг клиента

3. Запросить данные по бенефициаров в моменте, а не после понимания, что они у них есть.

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Статья 7 п.5.4. При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.......

Ответ
Завершен

«Дадата» научилась искать организации по ИНН учредителей и руководителей. Работает через специальный API-метод findAffiliated. Бесплатно до 10 тысяч запросов в день. Больше — в составе годовой подписки.

Добавьте пожалуйста также возможность искать связи и для Юр. лиц. Так как среди учредителей и руководителей могут быть и организации.

Этот метод ищет по ИНН организаций – учредителей. 

Добавьте пожалуйста в ответ поле "тип связи".  Часто в ответе не понятно как связана компания с ИНН по которому ищем, числится ли данный ИНН в компании как учредитель или руководитель.

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho