Ваши комментарии
Во многих юридических структурах связанных с деньгами информация о бенефициарах позволила бы:
1. Не обращаться в налоговые выписки PDF
2. Позволила бы ускорить бординг или скоринг клиента
3. Запросить данные по бенефициаров в моменте, а не после понимания, что они у них есть.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Статья 7 п.5.4. При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.......